公告日期：2020-04-23

证券代码：430501 证券简称：超宇环保 主办券商：中泰证券
厦门超宇环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门超宇环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430501 超宇环保 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2019 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规定》进行相应修订。
（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。
（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。
（十二）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外投资管理办法》进行相应修订。
（十三）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外担保管理办法》进行相应修订。

（十四）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《关联交易管理办法》进行相应修订。
（十五）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对……
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