公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-025

证券代码：430502 证券简称：万隆电气 主办券商：中泰证券
潍坊万隆电气股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-025

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王言政为公司第三届董事会董事》议案

原董事刘强于 2019 年 09 月 18 日向公司董事会提交辞职报告。由于刘强的
辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王言政为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王言政不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于提名张静为公司第三届董事会董事》议案

原董事孙彦水于 2019 年 09 月 18 日向公司董事会提交辞职报告。由于孙彦
水的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名张静为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张静不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位

公告编号：2019-025

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 15 日 上午 8：00-9：30

（三）登记地点：公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系电话：0536-886538 传真号码：
0536-8865381 邮政 编码：261061 联系人：符进荣

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
《潍坊万隆电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

潍坊万隆电气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30……
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