公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-026

证券代码：430502 证券简称：万隆电气 主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 9,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王言政为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事刘强于 2019 年 09 月 18 日向公司董事会提交辞职报告。由于刘强的

辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》

公告编号：2019-026

的规定，现提名王言政为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王言政不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张静为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事孙彦水于 2019 年 09 月 18 日向公司董事会提交辞职报告。由于孙彦

水的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名张静为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张静不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王言政 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

刘强 董事 离职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

张静 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

公告编号：2019-026

月 15 日 时股东大会

孙彦水 董事 离职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司 2019 年第二次临时……
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