公告日期：2025-04-18

证券代码：430502 证券简称：万隆电气 主办券商：中泰证券
潍坊万隆电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430502 万隆电气 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
公司聘请律师事务所两名律师进行见证
（七）会议地点
公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2024 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2024 年不进行利润分配。
（七）审议《关于<提名刘林继任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘林先生继任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

刘林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（八）审议《关于<提名沈彤继任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名沈彤女士继任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

沈彤女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（九）审议《关于<提名赵友波继任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名赵友波先生继任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

赵友波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（十）审议《关于<提名李鑫萍继任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名李鑫萍女士继任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

李鑫萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十一）审议《关于<提名张静继任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名张静女士继任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

张静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担……
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