公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-020

证券代码：430502 证券简称：万隆电气 主办券商：中泰证券
潍坊万隆电气股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘林先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，为更好地满足公司未来业务发展需求，进一步增强公司综合实力和市场竞争力,拟通过挂牌竞价方式向潍坊市自然资源和规划局购买编

公告编号：2025-020

号为 2024-G34 号地块，该地块位于山东省潍坊市高新区青银高速公路以南，银枫路以西，占地面积 10232 平方米（15.348 亩），土地用途为工业用地，土地出让年限为 50 年。国有建设用地使用权公开出让起始价为 6,636,014.00 元，具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式等均以《国有建设用地使用权出让合同》及其他法律文件的约定为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《潍坊万隆电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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