公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001

证券代码：430502 证券简称：万隆电气 主办券商：中泰证券
潍坊万隆电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 9,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

1、预计 2020 年度公司及子公司无偿向实际控制人、控股股东、董事长兼总经理刘林借入款项不超过 3,000,000.00 元。

2、预计 2020 年度关联方刘林、徐红霞、刘家妤无偿为公司及子公司借款
提供担保（含反担保）不超过 8,000,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次股东大会股东中刘林、徐红霞为夫妻关系，刘家妤为刘林、徐红霞女儿，刘林为潍坊君尚投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，因所有出席股东都为关联股东，故无需回避表决。
三、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

潍坊万隆电气股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。