公告日期：2017-02-08

公告编号：2017-004

证券代码：430503证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年2月8日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：佟卫东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年日常性关联交易预计的议案》

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公告编号：2017-004

1.议案内容

详细内容，已于2017年1月24日在WWW.NEEQ.COM.CN进行了披

露,公告号2017-002.

2.议案表决结果：

同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东蚌埠双环电子集团股份有限公司的实际控制人为李福喜先生，上述股东与本议案有关联关系，因此其对本议案回避表决

三、备查文件目录

蚌埠市双环电感股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2017年2月8日

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