公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-005

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以专人送达方式发出

5.会议主持人：李福喜

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年董事会工作报告》议案1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告。

公告编号：2019-005

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年度经营工作总结及2019年度经营计划的报告》议案

1.议案内容：

《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年度经营工作总结及2019年度经营计划的报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年财务决算报告》议案1.议案内容：

《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2019年财务预算报告》议案1.议案内容：

《蚌埠市双环电感股份有限公司2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2019-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年度利润分配预案》议案1.议案内容：

议案内容：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于本公司股东的净利润568,372.54元，加上期初未分配利润-432,762.69元，本年度实际可分配利润为135,609.85元。

根据本公司实际情况，董事会建议：本年不分配利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案1.议案内容：

《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。该议案需提交2018年度股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意5票；反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。