公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-012

证券代码：430504 证券简称：众智科技 主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事周玉静因有事缺席，委托监事赵会勤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-012

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，认为：

1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2019年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高自有闲置资金使用效率，公司拟购买品种为短期（一年以内）的银行理财产品，其风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率。在上述理财品种和3000 万额度范围内，具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，由财务部门负责具体执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-012

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司拟购买品种为短期（一年以内）的银行理财产品，其风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率。在上述理财品种和 1000 万额度范围内，具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，由财务部门负责具体执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5……
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