公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-020

证券代码：430504 证券简称：众智科技 主办券商：南京证券
郑州众智科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日 9：00—12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-020

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省郑州市高新技术开发区金梭路 28 号第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派方案》

根据《2019 年半年度报告》，公司未分配利润为 53,832,000.82 元。公司拟
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 3.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案具体内容详见公司于2019年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2019-019。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日 12:00 至 17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：

公告编号：2019-020

联 系 人：邓艳峰

联系地址：郑州高新区金梭路 28 号

联系电话： 0371-67988888

传 真： 0371-67992952

邮政编码： 450001
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《郑州众智科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《郑州众智科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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