公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-003

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 9 时。

公告编号：2025-003

2、其他投票方式时间以现场会议时间为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430505 上陵牧业 2025 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日（9:00 至 17:00）

（三）登记地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈致君 联系地址：银川市兴庆区丽景北街 730 号
联系方式：13895093231 邮政编码：750001
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司董事会
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