公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-004

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：史仁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙宇飞、赵英良、王悦、尚洁、黄丽、程晓飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

公告编号：2025-004

1.议案内容：

公司第四届董事会第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过将募集资金的托管银行由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司更换为平安银行股
份有限公司银川分行。公司于 2023 年 12 月 25 日与平安银行股份有限公司银川
分行，南京证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》之规定，公司拟从募集资金专项账户转出余额 361,624.02 元到公司名下的一般户银行宁夏银行股份有限公司光明支行用作经营支出，并注销上述募集资金专项账户。注销账户前，上述募集资金专项账户可能将继续产生利息收入、手续费支出，为防结息新增利息收入，具体以转出日实际结算余额为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司向银行贷款的议案》
1.议案内容：

宁夏上陵牧业股份有限公司全资子公司河南兴豫源牧业科技有限公司向中
国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 和 林格尔县 支行贷款壹仟万元 整（小写：
￥10,000,000.00）。以上贷款为数据网贷贷款，贷款期限一年，用于购买饲草料。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2025-004

宁夏上陵牧业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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