公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-007

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去孙宇飞先生的董事职务，并提名姜楠先生担任委派董事，经
2025 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，并将提交 2025 年第
二次临时股东大会审议。

提名姜楠先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙宇飞先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去孙宇飞先生的董事职务，并提名姜楠先生担任委派董事。
（三）新任董监高人员履历

姜楠先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

公告编号：2025-007

姜楠先生曾就职于华泰财产保险有限公司分公司、总公司计划财务部，曾负责任职机构的财务工作及参与分公司筹建工作、参与或负责总公司财务管理、统计信息、战略规划等工作。

姜楠先生曾就职于光大永明资产管理股份有限公司审计部，参与或负责组织实施公司业务、财务审计工作。

姜楠先生现就职于合源私募基金管理有限公司财务会计部，全面组织公司及所管理基金的财务、运营工作。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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