公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-009

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史仁
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数196,531,245 股，占公司有表决权股份总数的 67.7693%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第一百条约定“董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名
由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事。经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去孙宇飞先生的董事职务，并提名姜楠先生担任委派董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 196,528,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数 2,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

票 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）

数（%）

（一） 《关于公司董 15,915,859 99.9830% 2,700 0.0170% 0 0%
事任免的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（银川）律师事务所
（二）律师姓名：火楠、王晓彤
（三）结论性意见

公告编号：2025-009

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙宇飞 董事 离职 2025 年 4 月 8 日 2025 年第二次临 审议通过
时股东大会

姜楠 董事 任职 2025 年 4 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。