公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-021

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：史仁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2025-021

定，公司董事会提名选举史仁、史俭、沈致君、赵英良、王悦、姜楠、尚洁、黄丽、程晓飞为公司第五届董事会候选人，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：候选人中包含宁夏上陵实业（集团）有限公司（下称上陵集团)选派的董事。中信金资致远企业管理有限公司派出的董事尚洁、黄丽作为上陵集团的董事，未接到上陵集团确定选派董事的会议通知，派出董事人选未经相关会议/流程审批，故对此议案投反对票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 1 日在银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室召
开 2025 年第三次临时股东会，审议如下议案：

议案一：《关于<董事换届选举>的议案》；

议案二：《关于<监事换届选举>的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（提供网络投票）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：候选人中包含宁夏上陵实业（集团）有限公司（下称上陵

公告编号：2025-021

集团)选派的董事。中信金资致远企业管理有限公司派出的董事尚洁、黄丽作为上陵集团的董事，未接到上陵集团确定选派董事的会议通知，派出董事人选未经相关会议/流程审批，故对此议案投反对票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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