公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-035

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：史仁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于 2025 年

公告编号：2025-035

半年度报告的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：中国中信金融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司派出的董事尚洁、黄丽对公司为宁夏上陵实业（集团）有限公司及宁夏上陵房地产开发有限公司提供担保的两笔金额有异议，无法保证年度报告的真实、准确、完整。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁夏上陵牧业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-035

宁夏上陵牧业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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