公告日期：2025-12-15

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第七条 总经理为公司的法定代 第七条 总经理为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第二十一条 公司在下列情况 第二十一条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部门规 下，可以依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定，收购本公司的股 章和本章程的规定，收购本公司的股
份： 份：（一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其他 公司合并；

公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份奖励给本公司职工； 或者股权激励；

（四）股东因对股东会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。 购其股份的。

（五）将股份用于转换公司发行 （五）将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。

第二十三条 公司因本章程第二 第二十三条 公司因本章程第二
十一条第（一）项至第（三）项的原因 十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决 收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司依照第二十一条规定收购本 议。公司依照第二十一条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销。 在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十一条第（三）项规 公司依照第二十一条第（三）项、
定收购的本公司股份，将不超过本公 第（五）项规定收购的本公司股份，将司已发行股份总额的 5%；用于收购的 不超过本公司已发行股份总额的10%，资金应当从公司的税后利润中支出； 并应当在 3 年内转让或者注销。
所收购的股份应当1年内转让给职工。

第二十四条 公司的股份可以依 第二十四条 公司的股份应当依
法转让。 法转让。

第二十六条 发起人持有的本公 第二十六条 发起人持有的本公
司股份，自公司成立之日起 1 年内不 司股份，自公司成立之日起 1 年内不
得转让。公司公开发行股份前已发行 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 的股份，自公司股票在证券交易所上
市交易之日起 1 年内不得转让。公司 市交易之日起 1 年内不得转让。公司
董事、监事、高级管理人员应当向公司 董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动 申报所持有的本公司的股份及……
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