公告日期：2026-04-28

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：史仁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：中信金资致远企业管理有限公司委派的董事尚洁、黄丽认为该议案仅罗列公司 2025 年度存在的重点问题，未提出针对性、可落地的解决措施，对经营中可能出现的突发事项缺乏应对预案；2026 年度重点工作未设置量化目标，指导性与可操作性不足。在行业基本面预计持续偏弱的背景下，公司未制定明确的行业下行应对方案；同时，在持续压缩奶牛存栏、主动去产能的情况下，推进育肥公牛项目无法判断该项目的收益情况及对企业是否有正面影响。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>和<2026 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年年度财务决算报告》和《2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：中信金资致远企业管理有限公司委派的董事尚洁、黄丽认为 2026年在持续压缩奶牛存栏量、去产能、减亏损的情况下，又新增育肥公牛项目，但预算中未体现该项目的投入产出情况，无法判断该项目的收益情况及对企业是否有正面影响。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要,公司董事会决定 2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年年度报告》、《宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：中信金资致远企业管理有限公司委派的董事尚洁、黄丽对公司为宁夏上陵实业（集团）有限公司及宁夏上陵房地产开发有限公司提供担保的两笔金额有异议，无法保证年度报告的真实、准确、完整。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用授权公司董事会根据实际业务情况，参……
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