公告日期：2019-11-07

金元证券股份有限公司

关于苏州信达胶脂材料股份有限公司延期复牌

的核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称：“金元证券”）作为苏州信达胶脂材料股份有限公司（以下简称“信达胶脂”、“公司”）的主办券商，《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》要求，对信达胶脂进行重大资产重组事项延期复牌进行了核查，相关核查意见如下：

一、停牌情况介绍

苏州信达胶脂材料股份有限公司（以下简称 “公司”）进行重大资产重组事项，为维护投资者权益，保证信息披露的公平，避免公司股价异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请自2019年6月12日起开始暂停
转让。公司于 2019 年 6 月 11 日披露了《无锡信达胶脂材料股份有限公司重大资
产重组停牌GongGao》（GongGao编号：2019-046）。

2019 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过关于延期
恢复转让的相关议案，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复
转让并获同意，延期至 2019 年 10 月 10 日。公司于 2019 年 8 月 30 日披露《关
于重大资产重组延期恢复转让的GongGao》（GongGao编号：2019-066）。

2019 年 9 月 20 日及 10 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议
及 2019 年第五次临时股东大会审议通过关于延期恢复转让的相关议案，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让并获同意，延期至 2019
年 11 月 8 日。公司于 2019 年 10 月 90 日披露《关于重大资产重组延期恢复转让
的GongGao》（GongGao编号：2019-078）。

本次停牌，公司进行了以下重大资产重组推进工作：

1、 组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机
构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

2、 与交易对手方商谈置出资产的价格、交易方式及后续业务安排。
二、目前工作的具体进展

（一）本次重大资产重组工作进展情况

停牌期间，交易各方基于审计及评估结果对于置出资产与挂牌公司之间的债权债务关系的处置进行了多次磋商，目前尚未达成一致意见。审计机构、评估机构对置出资产即公司子公司江西瑞源食品科技有限公司及无锡互美仓储物流有限公司相关报告已通其质控程序；财务顾问及律师也相应出具了财务顾问意见及法律意见书初稿，目前尚在履行各自内部质控及内核程序。

（二）重组进展的真实性

信达胶脂因进行重大资产重组事项，为维护投资者权益，保证信息披露的公平，避免公司股价异常波动，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请自
2019 年 6 月 12 日起开始暂停转让。公司于 2019 年 6 月 11 日披露了《无锡信达
胶脂材料股份有限公司重大资产重组停牌GongGao》（GongGao编号：2019-046）。公司股
票自 2019 年 6 月 12 日开市起停牌，预计股票最晚恢复转让日为 2019 年 9 月 11
日。

停牌期间，公司积极履行信息披露义务，分别于 2019 年 6 月 26 日、2019
年 7 月 10 日、2019 年 7 月 24 日、2019 年 8 月 7 日、2019 年 8 月 21 日披露了
《无锡信达胶脂材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展GongGao》（GongGao编号分别为：2019-051、2019-052、2019-053、2019-054、2019-055）。

2019 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过关于延期
恢复转让的相关议案，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复
转让并获同意，延期至 2019 年 10 月 10 日。公司于 2019 年 8 月 30 日《关于重
大资产重组延期恢复转让的GongGao》（GongGao编号：2019-066）。

公司此次延期恢复转让期间，分别于 2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月 16 日、
2019 年 9 月 23 日披露了《无锡信达胶脂材料股份有限公司关于重大资产重组停
牌进展GongGao》（GongGao编号分别为：2019-067、2019-069、2019-073）。公司完成更
名后，于 2019 年 9 月 30 日披露了《苏州信达胶脂材料股份有限公司关于重大资
产重组停牌进展GongGao》（GongGao编号……
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