公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-088

证券简称：ST 胶脂 证券代码：430507 主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司

重大资产重组预案

独立财务顾问

二〇一九年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司本次披露的重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，证券服务机构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

除特别说明外，本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。全国中小企业股份转让系统有限责任公司或中国证监会对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特别提示

本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

1、本次交易公司拟拟其持有的瑞源食品的 100%股权转让给党渭铭、党跃平、党怡平，并通过减资的形式退出互美仓储。本次重大资产组后，公司原食品添加剂业务随着瑞源食品一同剥离，本次重组完成后，公司资产规模及营业收入在短期内将大幅下降，后续如果公司文创业务不能持续开展，将对公司应对风险的能力造成较大不确定性。

2、截至本预案签署之日，公司与交易对方党渭铭、党跃平、党怡平尚未签署正式《股权转让协议》，根据双方约定，本次股权转让为信达胶脂转让所持有的瑞源食品 100%股权，股权转让价款全部以现金方式支付。交易标的瑞源食品已连续多年亏损，目前已资不抵债，其股权整体估值预计低于 0 元，因此，本次交易价格双方拟定为 1 元。最终定价以经具有证券业务资格的资产评估机构确认的评估结果为依据，由交易双方协商确定。

3、截至本预案签署之日，由于评估报告尚未定稿，公司与交易相关方无锡华利特纸制品有限公司尚未签署正式《减资协议》，根据双方约定，信达胶脂通过减资的形式退出互美仓储，本次减资后，信达胶脂不再持有互美仓储的股权，无锡华利特纸制品有限公司取得互美仓储控制权。最终定价以经具有证券业务资格的资产评估机构确认的评估结果为依据，由交易双方协商确定。

4、本重组预案已经信达胶脂第三届董事会第十三次会议审议通过。在交易标的涉及的各项工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资产 重组方案等事项。交易标的经审计的历史财务数据将在重大资产重组报告书中予 以披露。

5、本次交易的标的资产的交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告为基础，由公司与交易对方协商确定。

6、本次披露的为重组交易的预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

7、截至本预案签署之日，公司与交易对方已经进行了多次沟通，并就此次

重组的关键事项达成一致意见。但未来交易过程中，仍有可能出现交易双方无法 就部分事项达成一致意见，而导致本次交易存在无法顺利实施的风险。

8、本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于公司董事会和股东大会批准本次交易，尚需向全国股转系统申请备案或需中国证监会核因此，本次交易最 终实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

目录

声明......1

特别提示 ......2

释义......5

第一节 公众公司基本情况......7

一、公众公司基本信息 ......7

二、公众公司设立及目前股本情况 ...... 7

三、公司前五名或持股 10%及以上股东情况 ......25四、公司控股股东、实际控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。