公告日期：2020-06-17

证券代码：430507 证券简称：ST 胶脂 主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 7 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长刘钧先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，

积极推动公司各项业务发展。2019 年董事会结合公司经营需要，共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2019 年的实际情况，就 2019 年工作进行总结汇报，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理制作了《2019年度总经理报告》，向董事会汇报 2019 年总经理履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详细情况请见公司于 2020 年 06 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（GongGao编号：2020-042）《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2019 年年度报告》及（GongGao编号：2020-043）《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2019 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2019 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2020 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2020 年财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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