公告日期：2025-05-19

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
海南中视文化传播股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：海南省海口市滨海大道 123 号鸿联商务大厦 11 层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数61,867,411 股，占公司有表决权股份总数的 91.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,211,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

优先股同意股数 1,173,671 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘文军、徐平。（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度公司经营情况进行总结，并对 2025 年度进行展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,693,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

优先股同意股数 1,173,671 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定，公司决定暂不实施权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,693,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

优先股同意股数 1,173,671 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权数0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2024 年度财务决算报告》予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,693,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数……
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