公告日期：2025-04-02

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-010

青岛丰光精密机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（洪晓明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》
和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性
和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本
人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2024 年度出席董事会、列席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会，召开 5 次股东大会，出席会议的具体

情况如下：

出席董事会情况 列席股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参 出席董 表决情 亲自 委托 缺席 是否连续两 列席股东
加董事会 事方式 况 出席 出席 次数 次未亲自参 大会次数
次数 次数 次数 加会议

洪晓明 8 现场 均同意 8 0 0 否 5

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

2024 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，本人作为董事会审计

委员会主委，应出席会议 5 次，实际出席会议 5次。具体审议内容如下：

序号 会议届次 审议内容

1 第四届董事会审计 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
委员会第一次会议 公司 2024 年度审计机构的议案》

《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告的
议案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
2 第四届董事会审计 责情况报告的议案》

委员会第二次会议 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

《关于更正公司 2022 年年度报告、2023 年第三季度报
告的议案》

《关于公司前期会计差错更正的议案》

《关于公司 2024年第一季度报告的议案》

3 第四届董事会审计 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

委员会第三次会议

4 第四届董事会审计 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

委员会第四次会议
5 第四届董事会审计 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
委员会第五次会议 公司 2025年度审计机构的议案》

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人应出席会议 4 次，实
际出席会议 4 次。具体审议内容如下：

序号 会议届次 审议内容

1 2024 年第一次独立 《关于提名李庆党先生为公司独立董事的议案》

董事专门会议

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议
案……
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