公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-014

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：上海证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼13-1室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李鼎先生
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘锋因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘亮担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

经股东推荐，提名刘亮作为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司2019

公告编号：2019-014

年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案具体内容详见公司2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会并提交股东大会审议事项的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年7月25日召开2019年第一次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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