公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-018

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：上海证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李鼎先生
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事闫海峰因工作原因缺席，委托董事李丞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2019-018

2019-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘亮审议《2019 年半年度报告》时，持反对意见，原因为：（1）上半年公司业绩下滑严重，与同期相比收入相当但出现大额亏损，公司全年盈利情况面临很大压力；（2）公司营销费用增加，但没有带来明显的实际收入增长，尤其是大合同数量少；（3）子公司连年亏损，收入增长不明显，是否仍具备核心竞争力不确定，而且占用公司大量资金，对公司整体业绩造成不利影响。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。