公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-014

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：国融证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李鼎先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-014

息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

公司拟于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见
公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的
《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东远大朗威教育科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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