公告日期：2020-04-17

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：上海证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会并提交股东大会审议事项的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 22 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430511 远大教科 2020 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东博翰源律师事务所杨存攀律师、高静律师。
（七）会议地点

山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

就 2019 年度公司运营基本情况、董事会工作开展等情况进行总结，并提出了 2020 年工作思路及重点。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

总结 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度有关事项发表意见。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2019 年度财务决算情况。
（四）审议《2019 年年度报告及摘要》

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《2019 年度利润分配预案》

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-008）。
（六）审议《2020 年度经营目标》

制定公司总体经营目标，并对 2020 年度重点工作进行规划。

（七）审议《2020 年度财务预算案》

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2020 年度财务状况进行预计。
（八）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据战略部署和发展需要，拟对经营范围进行变更，最终的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司监事会议事规则》（公……
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