公告日期：2020-06-24

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：上海证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鼎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会并提交股东大会审议事项的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,612,605 股，占公司有表决权股份总数的 63.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘亮因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦文、刘炳顺因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

就 2019 年度公司运营基本情况、董事会工作开展等情况进行总结，并提出了 2020 年工作思路及重点。
2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

总结 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度有关事项发表意见。
2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2019 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 26,089,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.23%；反
对股数 4,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.77%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

无
（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,089,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.23%；反
对股数 4,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.77%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2020 年度经营目标》
1.议案内容：

制定公司总体经营目标，并对 2020 年度重点工作进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数 20,110,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.69%；反
对股数 10,502,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.31%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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