公告日期：2026-05-12

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司 224 会议室（辽宁省沈阳市浑南区白塔三街 306-2 号）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周乐力先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,267,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作，编制了《2025 年度董事会工作报告》,总结了公司 2025 年度经营状况及董事会工作开展情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,267,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，就 2025 年度工作开展情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,267,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-008)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,267,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司就 2025 年度财务情况进行了总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,267,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司生产经营
需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,2……
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