公告日期：2025-04-29

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司 224 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李鹏董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事肖捷音因工作安排缺席，委托董事那庶宇代为表决。

董事楼琅洪因工作安排缺席，委托董事李鹏代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展工作，编制了《2024 年度董事会工作报告》,总结了公司 2024 年度经营状况、董事会工作开展情况，以及董事会 2025 年度工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就其2024年度主要工作内容以及2025年度公司经营计划编写了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定。经审慎审查，公司对 2023 年度已披露的财务数据和附注进行更正。上述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正出具了《关于沈阳中科三耐新材料股份有限公司 2024 年度财
务报表前期差错更正的专项说明》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2025-005)、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》(公告编号:2025-006)、《关于沈阳中科三耐新材料股份有限公司 2024 年度财务报表前期差错更正的专项说明》(公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-008)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司就 2024 年度财务情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预……
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