公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-026

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：公司 224 会议室（辽宁省沈阳市浑南区白塔三街 306-2 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李鹏董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,469,364 股，占公司有表决权股份总数的 74.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-026

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事唐尧、楼琅洪因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事华珍妮、周赤宇因工作安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 6 人，列席 3 人，副总经理李长青、薛新强、苗卿因
工作安排缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。结合公司审计工作需要，特聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,469,364 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东会决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

公告编号：2025-026

董事会
2025 年 9 月 16 日

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