公告日期：2025-09-23

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 224 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：贾文涛董事

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李鹏、楼琅洪因工作安排缺席，委托董事贾文涛代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系……
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