公告日期：2025-09-23

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》将原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；
2、修改“总经理和其他高级管理人员”的表述为“高级管理人员”；

3、修改“法律、行政法规”的表述为“法律法规”；

4、因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号根据修订内容作相应调整；

5、在不影响其他修订事项的前提下，上述修订内容不再予以逐一列明。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

新增 第三条公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统（以下简称“全国股转系
统”）挂牌。

第三条公司注册名称：沈阳中科三耐新材料 第四条公司注册名称中文全称：沈阳中科三股份有限公司（以下简称：“公司”）。公司 耐新材料股份有限公司（以下简称：“公
性质：股份有限公司。 司”）英文全称：Shenyang Zhongke Sannai

New Materials Co., Ltd.

第四条公司住所为沈阳市浑南新区世纪路 8 第五条公司住所为沈阳市浑南区白塔三街
号 8-3， 邮政编码：110179；公司经营场所 306-2 号，邮政编码：110167。

为沈阳市浑南区白塔三街 306-2 号，邮政编
码：110167。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为执行公司事务的董事，是公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条本章程所称高级管理人员是……
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