公告日期：2025-11-04

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司 224 会议室（辽宁省沈阳市浑南区白塔三街 306-2 号）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李鹏董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,100,196 股，占公司有表决权股份总数的 82.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 1：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名李鹏先生、贾文涛先生、楼琅洪先生、周乐力先生、唐尧先生、肖汉先生、那庶宇先生、李长青先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

议案 2：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名华珍妮女士、周赤宇先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

1.01 非独立董事李 鹏 54,106,920 112.49% 是

1.02 非独立董事贾文涛 54,106,920 112.49% 是

1.03 非独立董事楼琅洪 0 0.00% 否

1.04 非独立董事周乐力 59,489,645 123.68% 是

1.05 非独立董事唐 尧 38,050,187 79.11% 是

1.06 非独立董事肖 汉 54,847,326 114.03% 是

1.07 非独立董事那庶宇 38,050,187 79.11% 是

1.08 非独立董事李长青 38,050,187 79.11% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 监事华珍妮 48,100,196 100.00% 是

2.02 监事周赤宇 48,100,196 100.00% 是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 ……
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