公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-068

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 224 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周乐力先生

6.会议列席人员：部分监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司经营管理层 2024 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

结合公司经营业绩和管理人员工作表现，董事会核定了经营管理层 2024 年

公告编号：2025-068

度薪酬。董事会为确保管理人员在任期内能够关注企业的长期利益，将部分绩效薪酬延迟一定期限发放。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认公司董事会秘书 2024 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

结合公司经营业绩和董事会秘书的工作表现，董事会核定了董事会秘书2024年度薪酬。董事会为确保管理人员在任期内能够关注企业的长期利益，将部分绩效薪酬延迟一定期限发放。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<总经理工作细则（草案）>的议案》
1.议案内容：

为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理等高级管理人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司特制定了《总经理工作细则（草案）》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-068

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第六届董事会第二次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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