公告日期：2026-04-07

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 224 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周乐力先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事
会议事规则》等规章制度开展工作，编制了《2025 年度董事会工作报告》,总结了公司 2025 年度经营状况及董事会工作开展情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就其2025年度主要工作内容以及2026年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于核销资产的议案》
1.议案内容：

公司基于谨慎性原则，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允的反应公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，对盘亏的存货，申请核销处理。本次申请核销存货以前年度已全额计提减值准备，不影响当期利润总额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-008)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-009)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司就 2025 年度财务情况进行了总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司生产经营
需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号:2025-010)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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