公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-007

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 224 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陶绍舒先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，就 2025 年度工作开展情况进行了总结。

公告编号：2026-007

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司2025 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-007

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司生产经营
需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于核销资产的议案》
1. 议案内容：

公司基于谨慎性原则，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允的反应公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，对盘亏的存货，申请核销处理。本次申请核销存货以前年度已全额计提减值准备，不影响当期利润总额。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-011)。
2.回避表决情况

监事华珍妮女士、……
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