公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-007

证券代码：430514 证券简称：ST 速升 主办券商：万联证券
江苏速升自动化装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：无锡新区梅村锡达路 226 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王燏斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2025年 2 月 17日召开 2025年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-007

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理陆明、财务负责人林青列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《江苏速升自动化装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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