公告日期：2025-05-26

证券代码：430514 证券简称：ST 速升 主办券商：万联证券
江苏速升自动化装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省无锡市新区梅村锡达路 226 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王燏斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东
大会》议案，决定于 2025 年 5 月 25 日召开 2024 年年度股东大会。本次股东大
会的召集、召开符合有关法律、行政法规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.51%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理陆明列席，副总经理林青列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
议案

1.议案内容：

2024 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年度报告及摘要》议
案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范文件及公司章程的规定，公司制定了 2024 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2025 年财务预算方案》议

案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。