公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-033

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话及邮件方

式发出

5.会议主持人：董事长朱荣晖

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简 称《治理规则》）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。其中独立董事杨晓春女

士、孙世敏女士及黄玮强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，导致公司

公告编号：2023-033

董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》及《治理规则》等相关要求，为保障董事会的正常工作，在公司股东大会选举出新任董事前，孙世敏女士将继续履行其职务。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会独立董事杨晓春女士、孙世敏女士及黄玮强先生辞 去公司独立董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》 《公司章程》及《治理规则》等有关规定，拟提名高屹先生为公司第五届董事 会董事，任期至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于不设立独立董事及专门委员会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会独立董事杨晓春女士、孙世敏女士及黄玮强先生辞 去公司独立董事职务，为提高公司董事会决策效率，公司拟对董事会结构进行 优化和调整，不再设立独立董事以及相关董事会专门委员会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>及修订相关制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-033

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟不再设立独立董事及 专门委员会，拟取消独立董事制度及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事 项的条款。

涉及到独立董事相关事项条款的公司制度如下：

1.《股东大会议事规则》，相关条款进行修订；

2.《董事会议事规则》，相关条款进行修订；

3.《关联交易管理办法》，相关条款进行修订；

4.《募集资金管理制度》，相关条款进行修订；

5.《对外担保管理制度》，相关条款进行修订；

6.《董事会秘书工作制度》，相关条款进行修订；

7.《信息披露管理制度》，……
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