公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-043

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任命基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《沈阳麟龙科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，沈阳麟龙科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关
于董事提名的议案》。

提名高屹先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司第五届董事会独立董事杨晓春女士、孙世敏女士及黄玮强先生辞去公司 独立董事职务，并且公司将不再设立独立董事，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，拟新增高屹先生为公司第五届董事会董事。
（三）新任董事人员履历

高屹，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生。2000 年
12 月至 2015 年 4 月，任华普天健会计师事务所业务总监；2018 年 9 月至 2019 年 12
月，任公司财务经理；2019 年 12 月至今，任公司财务总监。

公告编号：2023-043

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
三、对公司生产、经营的影响

公司本次董事的提名符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司经营 管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。
四、备查文件

《沈阳麟龙科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

沈阳麟龙科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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