公告日期：2024-01-05

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱荣晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《沈阳麟龙科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数225,221,500 股，占公司有表决权股份总数的 61.5519%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会独立董事杨晓春女士、孙世敏女士及黄玮强先生辞 去公司独立董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《公司章程》及《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关规定，拟 提名高屹先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 225,221,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于不设立独立董事及专门委员会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会独立董事杨晓春女士、孙世敏女士及黄玮强先生辞 去公司独立董事职务，为提高公司董事会决策效率，公司拟对董事会结构进行 优化和调整，不再设立独立董事以及相关董事会专门委员会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 225,221,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>及修订相关制度的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟不再设立独立董事及 专门委员会，拟取消独立董事制度及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事 项的条款。

涉及到独立董事相关事项条款的公司制度如下：

1.《股东大会议事规则》，相关条款进行修订；

2.《董事会议事规则》，相关条款进行修订；

3.《关联交易管理办法》，相关条款进行修订；

4.《募集资金管理制度》，相关条款进行修订；

5.《对外担保管理制度》，相关条款进行修订；

6.《董事会秘书工作制度》，相关条款进行修订；

7.《信息披露管理制度》，相关条款进行修订；

8.《独立董事工作制度》，全部取消。

关于修订后制度的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露于全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 225,221,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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