公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-005

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届
第十三次会议审议通过《关于聘任高屹先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任高屹先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会届满为止，自 2024 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书倪忠威先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保障公司 治理结构稳定及规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳麟龙科技股份有限 公司章程》等规定，聘任高屹先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

高屹，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000 年 12 月至 2015 年 4
月，任华普天健会计师事务所业务总监；2018 年 9 月至 2019 年 2 月，任公司财务经
理；现任公司董事、财务总监。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-005

公司新任董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《沈阳麟龙股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

沈阳麟龙科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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