公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-023

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日 以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：于华婷女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《监事会议事规则》等规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司原监事会主席邱美玉女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

公告编号：2025-023

根据《监事会议事规则》及《公司章程》等规定,公司已于 2025 年 10 月 20 日召
开第六届监事会第四次会议，审议通过《关于提名于华婷为公司监事的议案》，上述议案经由公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

本次会议监事会提议选举于华婷为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

沈阳麟龙科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 10 日

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