公告日期：2021-04-16

证券代码：430517 证券简称：新吉纳 主办券商：上海证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 8 层公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长卢祥明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了

《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数16,502,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长卢祥明先生代表董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,502,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席刘春玲女士代表监事会提交的《2020 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 16,502,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,502,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,502,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2021-007）

2.议案表决结果：

同意股数 16,502,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相关事宜的议

案》

1.议案内容：

为使本次权益分派高效顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 16,502,600……
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