公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-016

证券代码：430517 证券简称：新吉纳 主办券商：开源证券
济南新吉纳远程测控股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 8 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式发
出并通过电话确认

5.会议主持人：董事长卢祥明先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展的流动资金需要，公司预计在 2025 年向公司实

公告编号：2025-016

际控制人之一、董事长卢祥明先生借款合计不超过 500 万元人民币，借款期限 6个月，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事卢祥明先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

济南新吉纳远程测控股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

济南新吉纳远程测控股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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