公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-006

证券代码：430519 证券简称：博控科技 主办券商：开源证券
大连博控科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2021
年 4 月 21 日审议并通过：

提名曾永春先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,391,284 股，占公司股本的 53.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名张嘉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,956,516 股，占公司股本的 16.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名张强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,404,780 股，占公司股本的 11.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘金华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,304,352 股，占公司股本的 10.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢海洋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-006

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长曾永春主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司 治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。
三、备查文件
《大连博控科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大连博控科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日

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