公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-007

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
大连世安科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长宗延杰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司的其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-006）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-007

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名宗延杰、宗亚坤、张明涛、胡浩权、易爱民、祁树人为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对公司 2025 年半年度报告的确认意见。

公告编号：2025-007

大连世安科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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