公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-068

证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：渤海证券
苏州康捷医疗股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱永林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,916,481 股，占公司有表决权股份总数的 70.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-068

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管列席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司滁州未来医疗器械有限公司拟向银行申请贷款不超过 1000 万元，期限不超过五年，公司拟提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,283,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东朱永林、缪纯芬、朱虹回避表决。
三、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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