公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-032

证券代码：430525 证券简称：英诺尔主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号英诺尔物联网工业园办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：李金华董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度 3000 万元借款议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-032

为满足经营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请授信额度人民币 3000 万元（敞口 3000 万元）借款。敞口由厦门英诺尔电子科技股份有

限公司名下的同安区同龙二路 943 号、943 号之 2、之 3、之 4、之 5（门卫、宿

舍楼、生产车间）工业房地产抵押，追加全资子公司厦门英诺尔信息科技有限公司提供担保、实际控制人李金华及其配偶提供连带责任保证。业务期限最长不超过 5 年，利率定价根据交通银行股份有限公司厦门分行规定执行。

由于公司董事长、实际控制人李金华及其配偶贾伟艳无偿为公司提供担保，公司属于纯受益方，因此本议案免予按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请授信额度 2000 万元借款，并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营资金需求，公司全资子公司厦门英诺尔信息科技有限公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请授信额度 2000 万元（敞口 2000 万元）借款。公司为全资子公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请授信提供总额不超过人民币 2000 万元连带责任担保，实际控制人李金华及其配偶提供连带责任保证，

以公司名下位于同安区同龙二路 943 号、943 号之 2、之 3、之 4、之 5（门卫、

宿舍楼、生产车间）工业房地产抵押。单笔业务期限不超过 1 年。利率定价根据交通银行股份有限公司厦门分行规定执行。

由于公司董事长、实际控制人李金华及其配偶贾伟艳无偿为公司提供担保，公司属于纯受益方，因此本议案免予按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2021-032

3.回避表决情况：

本议案关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议相

关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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